Summary Info
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Related Companies
ISBIR
Reason of Correction
03.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.03.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmişti. Ancak 06.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, SPK'ndan finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre alınmış olması da dikkate alınarak, pay sahiplerinin bilgi sahibi olabilmesi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek, olağan genel kurul toplantı tarihinin 28.04.2017 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
06.03.2017
General Assembly Date
28.04.2017
General Assembly Time
11:00
Record Date
27.04.2017
Country
Turkey
City
ANKARA
District
ÇANKAYA
Address
Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüşler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Olağan Genel kurul Daveti.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Vekaletname Formu Örneği.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

06.03.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.

EKLER

1-Olağan Genel Kurul Daveti

2-Olağan Genel Kurul Gündemi

3-Vekaletname Formu Örneği