Summary Info
Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
End of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
26.03.2019
General Assembly Date
29.04.2019
General Assembly Time
11:00
Record Date
28.04.2019
Country
Turkey
City
ANKARA
District
ÇANKAYA
Address
Atatürk Bulvarı No. 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
12 - Dilek ve görüşler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

26.03.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 29.04.2019 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

EKLER:

1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı

2. Genel Kurul Toplantı Gündemi

3.Vekaletname Formu Örneği