Summary Info
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2019
Decision Date
27.05.2020
General Assembly Date
23.06.2020
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
22.06.2020
Country
Turkey
City
ANKARA
District
ÇANKAYA
Address
Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) Çankaya-ANKARA
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüşler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Toplantıda hazır bulunanlar listesi ile alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

27.05.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 23.06.2020 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

EKLER:

1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı

2. Genel Kurul Toplantı Gündemi

3.Vekaletname Formu Örneği