[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|		Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Evet (Yes)	Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	22/04/2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_DecisionDate|		Karar Tarihi Decision Date	22/04/2019	22/04/2019
oda_TypeOfGeneralAssembly|		Genel Kurul Toplantı Türü Type of General Assembly	Olağanüstü (Extraordinary)	Olağanüstü (Extraordinary)
oda_FiscalPeriod|		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period	2019
oda_Date|		Tarih Date	25/04/2019	25/04/2019
oda_Time|		Saati Time	11:30
oda_Address|		Adresi Address	Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
oda_Agenda|		Gündem Agenda	1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,3-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Görüşülmesi,4-) Dilekler ve kapanış,
oda_Minutes|		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Minutes	Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2- ) Esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih ve 43527643 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 24.000.000,00 TL den 35.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulune oy birliği ile karar verildi. Madde 3-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine , 2019 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, şirkette yürüttükleri görevlerden dolayı Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa ERDEM'e Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Ventura SALTOS'a ve Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Verda MİŞULAM'a ücret ödenmesine , ayrıca 2019 şubat sonuna kadar almış oldukları ücret ve benzeri ödemelerin ve 20 Mart 2019 tarih ve 2017/13 sayılı Verda Mişulam'a ücret verilmesi hakkındaki kararının ibra edilmesine, 27 Mart 2019 tarih ve 2019/16 sayılı prim ödemeleri hakkındaki kararın kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 4-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
oda_DateOfRegistry|		Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry	-	-
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		22 Nisan 2019 tarihinde açıklanan 2019 yılına ait olağanüstü genel kurul bugün şirket merkezinde yapılmıştır ve genel kurul evrakları tescile gönderilmiştir.