|
|
| 1 | CENGİZ GÜRESTİ | PERSONEL VE İD. İŞL. MÜD. | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.03.2014 17:09:13 | |
| 2 | MÜCAHİT TURAN TEKİN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.03.2014 17:11:49 | |
| Adres | Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa-İZMİR |
| Telefon | 232 - 8770855 |
| Faks | 232 - 8770862 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8770855 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8770862 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Karar Tarihi | 24.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 17.04.2014 14:00 |
| Adresi | Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR |
| Gündem |
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. Şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 6. 2013 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, 8. Kar dağıtım politikalarının belirlenmesi, 9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2014 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, 10. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi, 13. Dilek ve Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |