Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	03.06.2020
General Assembly Date	25.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

9 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 OGK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2019 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 22.06.2020 tarih 55199409 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN üç (3) yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir.

3-2020 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

4-2019 yılında Türk Eğitim Vakfı, Türk Orman Vakfı ve İşitme Engelliler yararına 6.950 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2020 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.

5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.

Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.07.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 OGK TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 OGK HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

08.07.2020 tarihi itibariyla 2019 Olağan Genel Kurulumuz tescil edilmiştir.