|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Şirketin 2021 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2021 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Kar Dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2022 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketimizin İştiraki olan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 232004 Sicil Numarası ile kayıtlı Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nde yapılması planlanan sermaye artırımına katılma konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2021 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.
Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır. |