|
Summary Info
|
B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tescili
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Preferred Shares Special Meeting
|
|
Prefered Shares Group Info
|
B Grubu
|
|
Decision Date
|
06.11.2023
|
|
General Assembly Date
|
30.11.2023
|
|
General Assembly Time
|
15:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
29.11.2023
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İZMİR
|
|
District
|
KEMALPAŞA
|
|
Address
|
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR
|
|
|
|
|
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
|
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,
|
|
3 - Dilek ve temenniler
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
|
|
Appendix: 2
|
ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 24.11.2023 tarih 91304183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır.
Tutanak, Hazir bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.
|
|
General Assembly Registry
|
|
Were The Minutes Registered?
|
Yes
|
|
Date of Registry
|
07.12.2023
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
B GRUBU İMTİYAZLI HAZİRUN.pdf - List of Attendants
|
|
Appendix: 3
|
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Other Result Document
|
|
|
|
|
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da
Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.
|