Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	31.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Şirketin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,

6 - 2023 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

8 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2024 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,

9 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KAP BİLDİRİM 2023 OGK.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 14.06.2024 tarih 97940976 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydın GENÇOĞLU ve Sn. İlhan YALÇIN'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir. 1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 35.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi 3- 2024 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir. 4- 2024 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK 2023 OGK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN 2023 OGK.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 15.00'de Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır. Tescil işlemi 01.07.2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.