Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun bugün (29.03.2024) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin Komite Üyelikleri ve Komite Üyeleri arasındaki görev dağılımının;

1) Denetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Denetim Komitesi üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İlker Genç'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün'ün seçilmesine,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Sn. Sait Eken'in seçilmesine,

4) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Board of Directors held today (29.03.2024) it was decided;

Committee Memberships of the members elected to the Board of Directors at our Company's Extraordinary General Assembly Meeting dated March 29, 2024 to execute for a period of three years and until the first General Assembly to be held at the end of the third year and the distribution of duties among the Committee Members;

1) Audit Committee shall be composed of Independent Board members Mr. Mustafa Tansu and Mr. Mehmet İlker Genç; to appoint Mr. Mustafa Tansu as the chairman of the Audit Committee and Mr. Mehmet İlker Genç as the committee member,

2) The Corporate Governance Committee shall be composed of Board member Mr. Ukaşe Gümüşer, Independent Board member Mr. Mehmet İlker Genç, and Investor Relations Manager Ms. Betül Üstün; to appoint Mr. Mehmet İlker Genç as the chairman of the Corporate Governance Committee, Mr. Ukaşe Gümüşer and Ms. Betül Üstün as the committee members,

3) Committee of Early Detection of Risk shall be composed of Board member Mr. Sait Eken and Independent Board member Mr. Mustafa Tansu; to appoint Mr. Mustafa Tansu as the chairman of the Committee of Early Detection of Risk and Mr. Sait Eken as the committee member,

4) The duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee will be fulfilled by the Corporate Governance Committee and furthermore not to establish the Nomination Committee and the Remuneration Committee.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.