|
|
| 1 | OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU | MALİ VE İD. İŞL. MD. | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.04.2013 13:14:42 | |
| 2 | MEHMET ATİLA KURAMA | GENEL MÜDÜR | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.04.2013 13:16:51 | |
| Adres | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul |
| Telefon | 216 - 5243484 |
| Faks | 216 - 5762226 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5242392 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5762226 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 29.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 30.05.2013 14:00 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul |
| Gündem |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2012 yılı murakıp ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten 7. ve 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının onaya sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulunca kabul edilen 'Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 7., 9., 12., 14., 16., 19.,20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., ve 36. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması 17. Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |