|
|
| 1 | OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU | MALİ VE İD. İŞL. MD. | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 04.03.2014 17:48:30 | |
| 2 | MEHMET ATİLA KURAMA | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 04.03.2014 17:50:10 | |
| Adres | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul |
| Telefon | 216 - 5243484 |
| Faks | 216 - 5762226 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5242392 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5762226 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 04.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 13:30 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul |
| Gündem |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağı'nın toplantı başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2013 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |