|
|
| 1 | Sencer DOĞRU | Yatırımcı İlişkileri Şefi | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 15.07.2014 16:08:32 | |
| 2 | Fatma KIVILCIM İLİKÇİ | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 15.07.2014 16:14:11 | |
| Adres | Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA |
| Telefon | 322 - 3552000 |
| Faks | 322 - 3467553 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 322 - 3552110 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 322 - 3467554 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 15.07.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.08.2014 14:00 |
| Adresi | Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir-ADANA |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2.2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi. 3.2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi 4.Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması. 5.Kar Dağıtım Politikasının Onayı. 6.İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Ortaklara Bilgi Verilmesi. 7.3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 8.2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki. 9.2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 10.2013 Yılı Karının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi. 11. Şirketin 2014 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. 12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 13.Yönetim Kurulu Üye Sayısının Artırılmasının Görüşülmesi ve Artırılması Halinde Yeni Üyelerin Belirlenmesi. 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi. 15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. 16. Dilek ve Temenniler. 17. Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |