|
|
| 1 | Sencer DOĞRU | Yatırımcı İlişkileri Şefi | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 10.09.2014 16:59:36 | |
| 2 | Fatma KIVILCIM İLİKÇİ | Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 10.09.2014 17:18:44 | |
| Adres | Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA |
| Telefon | 322 - 3552000 |
| Faks | 322 - 3467553 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 322 - 3552110 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 322 - 3467554 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 10.09.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 10.09.2014 tarihinde gerçekleştirdiği 2013 yılı olağan genel kurulunda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;
- 2013 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, kar dağıtım ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin kabulüne ve %8,00 brüt, %6,80 oranında net kar payının 30 Eylül 2014 den itibaren dağıtılmasına, -Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, -2014 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların üst sınırının Şirket'in vergi öncesi net karının %5'i olarak belirlenmesine, -Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in denetçiliğe seçilmesine, --Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| BOSSA(Eski),TRABOSSA91B5 | 0,0800000 | 0,0680000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.09.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |