|
|
| 1 | Soner SAKIN | Finans Müdürü | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 16.06.2015 19:06:26 | |
| 2 | Sencer DOĞRU | Yatırımcı İlişkileri Şefi | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 16.06.2015 19:08:56 | |
| Adres | Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA |
| Telefon | 322 - 3552000 |
| Faks | 322 - 3467553 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 322 - 3552110 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 322 - 3467554 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 16.06.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 29.07.2015 14:00 |
| Adresi | Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir-ADANA |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2.2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi. 3.2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi 4.Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması. 5.6552 Sayılı Kanun Uygulaması Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 6.3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 7.2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki. 8.2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 9.2014 Yılı Karının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kar Payı Oranlarının Belirlenmesi. 10.Şirketin 2015 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. 11.Şirketin Kullandığı Kredilerle İlgili Olarak; Farklı Bankalar Lehine Verilmiş Bulunan Teminatların Kaldırılıp, İlgili Teminatların Türkiye İş Bankası A.Ş. Lehine Tesis Edilmesinin Onayı. 12.Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 13.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesinin ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi. 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi. 15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. 16.Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |