Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 ORHAN DİLBEROĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.04.2015 17:57:05


Adres 10006 Sokak No:18 AOSB Çiğli-İzmir
Telefon 232 - 3283187
Faks 232 - 3283220
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3283187
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3283220
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL BİDİRİMİ


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı, yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açıldı, toplantı başkanlığına Orhan Dilberoğlu , oy toplayıcılığına Natan Kohen oybirliği ile seçildi.
2- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde görüş beyan olmadı.Oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
4- Crowe Horwath Olgu Bağımsız denetim ve Ymm AŞ. firmasının 2014 yılı için düzenlemiş olduğu rapor okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
5- 2014 yılı Gelir tablosu ve Bilançosu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Gelir tablosu ve Bilanço oybirliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası onaya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi.
7- 2014 yılı karının dağıtılmayıp, şirkette bırakılması teklif edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
8- 2015 yılı yönetim kurulu ücretleri 2014 yılı ücretlerinin aynen devam etmesi kararlaştırıldı.
9- 2014 yılı içinde yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
10- 2015 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak; Crowe Horwath Olgu Bağımsız denetim ve Ymm AŞ.
Firması oybirliği ile seçilmiştir.
11- Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.
12- Toplantı başkanı , daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,IZFAS(Eski),TREIFIR00016 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIFIR00024 0,0000000 0,0000000


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş.'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2014 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzmir Ticaret Müdürlüğünün 02.03.2015 tarih 52101085-431.03/398 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aylin Sivri ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK. 414. madde gereğince ilamlı olarak ticaret sicil gazetesinin 30.03.2015 tarih 8789 sayısında belirtildiği üzere toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi..
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11 250 000 -TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet B grubu hissenin asaleten ve 250.000 adet A grubu hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede ve Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen, Yönetim Kurulu Üyeleri Salvator Kohen, Hüseyin Cantürk, Mehmet Çiğdem'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.