|
|
| 1 | ORHAN DİLBEROĞLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.03.2016 16:04:18 | |
| Adres | Swiss Otel Büyük Efes oteli ( Alsancak - İzmir ) |
| Telefon | 232 - 3283187 |
| Faks | 232 - 3283220 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3283187 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 3283220 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 yılı olağan genel kurulu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 22.03.2016 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Pay sahiplerinden Natan Kohen, Toplantı Başkanlığı için teklifini sunmuştur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet ÇİYDEM 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Hüseyin Cantürk ' ü atadı.
2-Genel Kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 7.256.705 adet hissenin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. 3-Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin elektronik Genek Kurul Sistemi'nde Kamu oyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi.2015 yılı Faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Mehmet Çiydem tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi. 4-Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, OLGU Bağımsız Denetim ve Ymm Aş.'nin (Crowe Horwath) Rapor özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu Yazman Hüseyin CANTÜRK tarafından okundu. Bu madde oylamaya tabi olmayıp, sadece bilgilendirmek amaçlıdır. 5-Başkan gündemin 5. Maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esasalar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2015 yılı Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Bilanço ve Gelir Tablosu Özeti Tutanak Yazmanı Hüseyin CANTÜRK tarafından okundu. Yapılan Müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Raporlar ve VUK'na göre hazırlanan Mali Tablolar 7.256.705 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 6-Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun Onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. oyuna karşılık 140.636 adet kabul oyu sonucu oy birliği ile ibra edildiler. 7-Başkan, gündemin 7.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda ; a) Olgu Bağımsız Denetim tarafından TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK'nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan 88.813,24 TL tutarında %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 538.223,68 TL önem net kar'ı elde edildiği görülmüştür. b) Şirket'imizin yapması gereken yatırımları var ve rekabet gücünün artırılabilmesi için 2015 yılı karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılmasını öneriyorum dedi. Başkanın Önerisi müzakereye açıldı. Kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. 8-Başkan; Gündemin 8. Maddesi, 2016 yılı için yönetim kurulu üyesi Natan Kohen 'in önerisi üzerine yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.647 TL huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10 - son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. HİSSEDARLAR A GRUBU PAY SAYISI B GRUBU PAY SAYISI ORHAN DİLBEROĞLU 162.500 3.829.375 NATAN KOHEN 87.500 3.030.000 CANER BAYRAKTAR 140.625 HALKA AÇIK KISIM 4.000.000 |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |