|
|
| 1 | ÖZMETİN KAVASOĞLU | YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI /MURAHHAS ÜYE | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. | 10.02.2015 12:39:39 | |
| Adres | BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN |
| Telefon | 256 - 6181313 |
| Faks | 256 - 6180440 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 256 - 6181313 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 256 - 6180440 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | KUŞTUR A.Ş.21/03/2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL |
| Karar Tarihi | 10.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 21.03.2015 10:00 |
| Adresi | BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI AYDIN |
| Gündem |
1-Açılış,
2-Toplantı Bşk'nın oluşt, 3- GK Top tut imz ve bun yet hus Top Başı'na yetki verilmesi, 4- Şirket Yön Kur'nca haz 2014 Yılı Faa Rap okı, müz ve on, 5- 2014 Yılı hes dön iliş Bağ Den Rap Özeti'nin okunması, 6- 2014 Yılı hes dön iliş Fin Tab oku, müz ve onaylanması, 7- Yön Kur üy Şirk 2014 yılı faal dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 8- SPK düz ger, 2014 yılı ve izl yıl iliş Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hak Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9- 2014 yılı kârının dağı ve kar dağıtım tarihi koni Yön Krl ön kabulü, değiş kabulü veya red, 10- Yön Krl Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması, 11- SPK düzenlemeleri gereğince Yön Krl Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin onaylanması, 14- SPK düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 15- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 17- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18- Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri ile SPKu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19- Dilek ve temenniler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |