|
|
| 1 | TİMUR GÖKMERAL | FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI - CFO | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 11.05.2010 16:26:54 | |
| 2 | İBRAHİM MURAT AKGÜN | LOJİSTİK VE SÜREKLİ GELİŞİM DİREKT | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 11.05.2010 16:25:19 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Cad.No:52 Işıkkent Bornova İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 0.232.399 20 00 - 0.232.436 19 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232.399 21 36 - 0.232.436 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 11.05.2010 |
|
Şirketimizin 11.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı. 2. 2009 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi. 4. 2009 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi. 5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 6. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Nisan 2010 tarih 3538 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2010 tarih ve 2035 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine karar verildi. 6. Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesine ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi. 7. 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi. 8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 9. 2009 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|