|
|
| 1 | EVREN KILINÇPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 11.04.2011 17:27:09 | |
| 2 | TİMUR GÖKMERAL | FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 11.04.2011 17:33:03 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent Bornova - İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 0.232.399 20 00 - 0.232.436 19 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232.399 21 36 - 0.232.436 28 88 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 06.05.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir |
|
TÜRK TUBORG
BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1-Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2-2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması, 3-Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2010 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi, 5-2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 6-Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması, 8-Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi, 9-SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10-Şirketin 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12-Dilekler ve Kapanış. |
|
11 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat:14.00'de Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|