|
|
| 1 | ALİ İHSAN BARUT | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 24.05.2013 13:20:55 | |
| 2 | EVREN KILINÇPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 24.05.2013 13:30:18 | |
| Adres | Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir |
| Telefon | 232 - 3992000 |
| Faks | 232 - 4361904 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3992136 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4361904 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 24.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 18.06.2013 13:00 |
| Adresi | Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir |
| Gündem |
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2.2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2012 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 4.Şirket'in 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 5.2012 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 6.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 no'lu maddelerinin değişikliği ve 11, 14, 29, 31, 32, 34 no'lu maddelerinin iptaline ilişkin tadillerin Genel Kurul onayına sunulması, 7.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına kadar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini, 9.SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10.2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 11.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge'nin okunması ve onaya sunulması, 13.Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. maddesi uyarınca Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 14.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 15.Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |