|
|
| 1 | ALİ İHSAN BARUT | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18.06.2013 16:47:12 | |
| 2 | EVREN KILINÇPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18.06.2013 16:52:13 | |
| Adres | Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir |
| Telefon | 232 - 3992000 |
| Faks | 232 - 4361904 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3992136 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4361904 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 18.06.2013 13:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylanmıştır. 2.2012 yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. 3.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir. 4.2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 5.2012 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 6.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 no'lu maddelerinin değişikliği ve 11, 14, 29, 31, 32, 34 no'lu maddelerinin iptaline ilişkin tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Mayıs 2013 tarih 29833736-110.03.02-1672-5472 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2013 tarih ve 67300147-431-02-1546-648769-5966/4188 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. 7.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir. 8.2013 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verilmiştir. 9.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 10.2012 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. 11.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 12.Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge kabul edilmiştir. 13.Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. maddesi doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 14.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 400.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| TBORG(Eski),TRATBORG91A4 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |