|
|
| 1 | ALİ İHSAN BARUT | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 09.05.2016 16:40:40 | |
| 2 | EVREN KILINÇPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 09.05.2016 17:51:22 | |
| Adres | Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir |
| Telefon | 232 - 3992000 |
| Faks | 232 - 4361904 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3992136 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4361904 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağında düzeltme |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.04.2016 13:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Geçmiş yıllar zararları sebebiyle 2015 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir. 5.2016 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin (PWC) seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir. 6.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 7. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir. 8.2015 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. 9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| TBORG(Eski),TRATBORG91A4 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |