|
|
| 1 | MEHMET DİLBER | GENEL MUH. ŞEFİ | NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.02.2010 13:55:29 | |
| 2 | MÜFİT ULUBAY | MUH. MÜDÜRÜ | NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.02.2010 13:54:02 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : | ( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | ( 262 ) 316 20 12 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 24.03.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli |
|
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
24.03.2010 SAAT:14.00 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış, başkan, katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 4- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 5- 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 7- Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti, 8- T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 9- Yönetin Kurulumuzca iki yıllığına seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, 10- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 11- Dilek ve temenniler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|