|
|
| 1 | MÜFİT ULUBAY | MUH. MÜDÜRÜ | NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.03.2010 17:04:47 | |
| 2 | MEHMET DİLBER | GENEL MUH. ŞEFİ | NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.03.2010 17:03:19 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ |
| Telefon ve Faks No. | : | ( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | ( 262 ) 316 20 12 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 24.02.2010 |
| Özet Bilgi | : | 24.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 24.03.2010 |
|
Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamız toplantı salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,
1- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 45.064.080 TL (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,35 TL., 1 TL'lik Hisse başına net 0,2550 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihi itibariyle başlanmasına karar verilmiştir. 2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Muharrem ESKİYAPAN, Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN'ın ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S.Ülkü DALVER'in seçilmelerine karar verilmiştir. 3- 2010 ve 2011 yılları Bağımsız Denetim Hizmetleri için ERNST & YOUNG Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|