|
|
| 1 | AYDIN KAYA | MUH.MÜDÜRÜ | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 06.03.2013 18:08:29 | |
| 2 | MÜFİT ULUBAY | GRUP MUH. MÜDÜRÜ | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 06.03.2013 18:22:31 | |
| Adres | Akyar Mevkii Hereke |
| Telefon | 262 - 3162000 |
| Faks | 262 - 5114121 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 3162012 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 5114121 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısının gün,yer ve gündeminin tespiti |
| Karar Tarihi | 06.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 14:30 |
| Adresi | Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli |
| Gündem |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- Boşalan yönetim Kurulu üyeliği için yapılan atamanın Genel kurulun onayına sunulması. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 7- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti. 11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 14- 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi. 15- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 16- 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 17- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 18- Yönetim Kurulunun, "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" teklifinin onaylanması. 19- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin Denetim Md-13, Murakıplar Md-14, Genel Kurul Md-15'in yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması. 20- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 21- Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |