|
|
| 1 | LEVENT TOPAÇ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 05.03.2014 22:29:26 | |
| 2 | AYDIN KAYA | MUH.MÜDÜRÜ | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 05.03.2014 22:31:58 | |
| Adres | Akyar Mevkii Hereke |
| Telefon | 262 - 3162000 |
| Faks | 262 - 5114121 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 3162012 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 5114121 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul bildirimimiz |
| Karar Tarihi | 05.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 14:30 |
| Adresi | ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU HEREKE/KOCAELİ |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılına ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi. 8. 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi. 10. 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. Sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 14. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi. 15. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 16. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 17. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |