Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
11.02.2021
General Assembly Date
10.03.2021
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
09.03.2021
Country
Turkey
City
KOCAELİ
District
KÖRFEZ
Address
Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
3 - Dilek ve görüşler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Şirket Esas Sözleşmesinin; 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi.

3- Dilek ve görüşler alındı.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?
Yes
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
11.03.2021
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - Minute
Appendix: 2
Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimizin 10 Mart 2021 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek, 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.