|
|
| 1 | Nazlı Asuman ESİN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2013 18:18:39 | |
| 2 | Reşat KOÇ | Finansman Müdürü | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2013 18:20:11 | |
| Adres | Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2241020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2241019 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Karar Tarihi | 25.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 17.05.2013 15:00 |
| Adresi | Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apt. No: 4 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 3- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi, 5- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, görüşülmesi, 6- 2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8- Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9- Şirketin 2013 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 09.04.2013 tarih ve 5 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması, 10- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması, 11- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması 12- 2013 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 13- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması , 14- 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve şirket bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 16- 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi, 17- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 36., 37., ve Geçici Madde 1, maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 18 - Kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |