|
|
| 1 | Reşat KOÇ | Finansman Müdürü | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 20:30:40 | |
| 2 | Nazlı Asuman ESİN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 20:34:51 | |
| Adres | Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2241020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2241019 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 17.05.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Ş.Nihan ATASAGUN, aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR, Oy toplama memuru olarak Reşat KOÇ'u belirledi.
2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 4- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 Denetçi Raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 5- 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti okundu, görüşüldü. 6- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile tasdik olundu. 7- 01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. 8- 01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde görev yapan Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. 9- Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 10- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulmuş olan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge paydaşların onayına sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 11- 2012 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 25.04.2013 tarih ve 2013/10 sayılı karar okundu, görüşüldü. 12- Murahhas ve yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlendi. 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 14-2012 yılında yapılan bağışlar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca 2013 yılı için yönetim kurulunun önerisi olan 1.000.000.-TL. bağış sınırı, görüşüldü, oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 17- SPK' nun 09.05.2013 tarih, 29833736 - 110.03.02-1520 sayılı yazısıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.05.2013 tarih 67300147/431.02-1989-597852-5385-3840 sayılı yazısıyla gerekli izinleri verdiği Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37 ve Geçici Madde 1 maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki aşağıdaki Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni okundu, oya koyuldu. Mevcudun oybirliği ile esas sözleşme değişiklikleri kabul edildi. 18- Kapanış. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 2.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 6.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Ana Sözleşme Madde 7 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| ORMA(Eski),TREORMA00017 | 0,2466000 | 0,2096000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.05.2013 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |