|
|
| 1 | NAZLI ASUMAN ESİN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.03.2016 17:20:32 | |
| Adres | Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2241020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2241019 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Gündemi |
| Karar Tarihi | 30.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 29.04.2016 16:00 |
| Adresi | Vişnezade Mh. Prof. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Gündem |
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 4. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; 5. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9. 2016 yılı Yönetim kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti; 10. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması; 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13. Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi aşağıdaki esas sözleşmenin 7'inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 14. Kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |