Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.03.2025
General Assembly Date	28.04.2025
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

3 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

4 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ,Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları kurumu düzenlemeleri gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,

9 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025–31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Yasal izinleri alınmış bulunan "Kayıtlı sermaye tavan izin süresinin" uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye "başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Dökümanı ve Gündem 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan GÜNAY 'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi

2-2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.

3-2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

4-Şirketin 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.

6- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim kurulu Üyelerinin 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

7-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- 2025 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi . Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli 2025/12 sayılı kararı ile 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesinin teklifi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile teklifin kabulüne karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline için Sermaye Piyasası Kurulunun 31.12.2024 tarih ve 65332 sayılı ve , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.01.2025 tarih ve 50035491-431.02 00105277968 sayılı izinler doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesi hususu oya sunuldu, ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.

11Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13-Kapanış

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanağı 2024.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun cetveliy 2024.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 .05.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2025 tarih ve 11329 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.