Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.07.2025
General Assembly Date	28.08.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.08.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı Tutanağı'nın imza edilmesi için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

4 - Ayrılma hakkı doğmayacağına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

5 - Birleşme Sözleşmesi'nin ve Şirketimizin Omtaş ile birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi

6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi

7 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul davet ilan metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/08/2025 tarihinde saat 14.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.