Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
29.07.2025
General Assembly Date
28.08.2025
General Assembly Time
14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
27.08.2025
Country
Turkey
City
KOCAELİ
District
DİLOVASI
Address
Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Tutanağı'nın imza edilmesi için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Ayrılma hakkı doğmayacağına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Birleşme Sözleşmesi'nin ve Şirketimizin Omtaş ile birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi
7 - Dilek ve Temenniler
Corporate Actions Involved In Agenda
Merger
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2
Olağanüstü Genel Kurul davet ilan metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Olağanüstü Genel Kurul'da alınan tüm kararlar ve gündem maddelerine ilişkin detaylı açıklamalar ekte yer alan Tutanak'ta yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions
Merger
Accepted
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
05.09.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
28082025 olağanüstü gk tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
2808025 Olağanüstü gk Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimizin 28.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 05.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.