Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	09.03.2010 15:26:20
2	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	09.03.2010 15:21:49

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ 16285 - NİLÜFER / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	224 - 470 10 10 / 224 - 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	224 - 470 10 10 / 224 - 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
Özet Bilgi	:	2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	29.03.2010
Saati	:	12:30
Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ 16285 - NİLÜFER / BURSA

GÜNDEM:

GÜNDEM


Madde 1 Divan Heyeti seçimi,

Madde 2  Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,

Madde 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, Bağımsız Denetim Şirketi ile 2010 yılı için yapılacak olan  anlaşmanın, müzakere ve kabulü,

Madde 4 Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakere ve kabulü,

Madde 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ibrası,

Madde 6 Kar Dağıtımı hakkında karar alınması,

Madde 7 Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın seçilmesi,

Madde 8 Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıba verilecek ücretin tespiti,

Madde 9 T.T.K. 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesi,

Madde 10 Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.