|
|
| 1 | MUSTAFA EROL BAŞAK | MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | 31.08.2010 16:56:38 | |
| Ortaklığın Adresi | : | İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | 224 470 10 10 - 224 470 10 39 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 224 470 10 10 - 224 470 10 39 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 31.08.2010 Tarih 15 Nolu Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 31.08.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | Yok |
| Tarihi | : | 22.09.2010 |
| Saati | : | 12:30 |
| Adresi | : | İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA |
|
Madde 1 Divan Heyeti seçimi,
Madde 2 Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi, Madde 3 Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun onayladığı şekli ile değiştirilmesine, Madde 4 Penkon Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinin % 25'ine tekabül eden kısmını Gençoğlu Holding A.Ş.'den 26.400.000 TL bedel ile satın alınması işleminin onayı, Madde 5 Dilekler, kapanış. Yeni Şekli Madde 7 : Sermaye ve hisseler Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlanması ve yeni hisse edinmeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.600.000.-TL (Ellimilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/186 Esas no'lu 16.04.2010 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000.-TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir: GRUBU SERMAYE PAY TÜRÜ PAY ADEDİ MİKTARI (TL) A 3.959,191 HAMİLİNE 395.919.100 B 1.640.809 HAMİLİNE 164.080.900 TOPLAM 5.600.000 560.000.000 Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|