Summary Info
2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Extraordinary
Decision Date
08.02.2019
General Assembly Date
07.03.2019
General Assembly Time
11:00
Record Date
06.03.2019
Country
Turkey
City
BURSA
District
NİLÜFER
Address
İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD.
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliğe dair Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (karakter sınırlandırması nedeni ile gündem maddesinin devamı ekli Bilgilendirme Dökümanında yer almaktadır.)
4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10.,13., 18., 38. ve 40. maddelerinde yer alan değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Authorized Capital
Notification Regarding Retirement Right
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
PenguenGKbilgilendirmeDökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
onaylı tadil tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3
Olağanüstü GK ilan metni.pdf - Announcement Document
Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 07 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.