|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.05.2011 15:36:00 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10/B 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 15.04.2011 |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 / 31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 18.05.2011 |
|
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/05/2011 TarihindeYapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin A Grubu Pay Sahipleri genel kurul toplantısını yapmak üzere; 18/05/2011 günü, saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17/05/2011 tarih ve 30772 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandılar. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26/04/2011 tarihli ve 7802 sayılı nüshasında, 27 Nisan 2011 tarih 5309 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Kasımpaşa PTT'sinden 20/04/2011 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 1.200.000.000 adet hisseden 3.594.669,28 TL sermayeye karşılık 359.466.928 adedinin asaleten, 1.321.955,46 TL sermayeye karşılık 132.195.546 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 491.662.474 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-) Divan Başkanlığına Ahmet Umur Serter, Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-) Sermaye Piyasası Kururulun 12.05.2011 tarih ve 15/449 sayılı kararı ile uygun görüş verdiği,Sanayi Ticaret Bakanlığının 16.05.2011 tarih ve 2790 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 24.000.000 TL'ye arttırılması ve Şirket Ana sözleşmesinin 6.Maddesinin Tadil edilmesi amaçı ile hazırlanan iş bu tutanağa ekli Tadil tasarısının eski ve yeni şekli okundu müzakere edildi, yeni şeklinin aynen kabulune oy birliği ile karar verirdi. 4-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri FATMA TURA Divan Başkanı AHMET UMUR SERTER Oy Toplayıcı FIRAT DERNEK Katip VOLKAN ATEŞ |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|