|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2012 17:24:39 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.04.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 / 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 23.05.2012 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa-İstanbul |
|
2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi 3) 23.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması 4) Dilekler ve kapanış |
|
Şirketimizin 2011 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının 23/05/2012 Çarşamba günü, saat 11:00'da Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu" nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kural'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir). 2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 21 Mayıs 2012 günü mesai saati bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. ŞİRKET MERKEZ ADRESİ: ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. No:10/B BAYRAMPAŞA - İSTANBUL TEL: 0-212 467 38 00 Ek: Vekaletname Örneği VEKALETNAME ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23/05/2012 Çarşamba günü saat: 11:00'da Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılacak A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..........................'u vekil tayin ettim. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI: a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN : a) Tertip ve Serisi: b) Numarası: c) Adet ve nominal değeri: d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : e) Hamiline-nama yazılı olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İmzası : Adresi : Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|