|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.05.2012 17:33:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.04.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 / 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 23.05.2012 |
|
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/05/2012 TarihindeYapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin A Grubu Pay Sahipleri genel kurul toplantısını yapmak üzere; 23/05/2012 günü, saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22/05/2012 tarih ve 28723 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandılar. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/05/2012 tarihli ve 8062 sayılı nüshasında, 02 Mayıs 2012 tarih 5676 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Mecidiyeköy PTT'sinden 07/05/2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 7.617.767,36 TL sermayeye karşılık 761.776.736 adedinin asaleten, 2.647.480,34 TL sermayeye karşılık 264.748.034 Adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.026.524.770 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-) Divan Başkanlığına Alvi Mazon Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-) 23.05.2012 günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp alınan bütün kararların ve tadil metninin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 4-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri FATMA TURA Divan Başkanı ALVİ MAZON Oy Toplayıcı NAİM FIRAT DERNEK Katip VOLKAN ATEŞ |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|