Şirketimizin 2012 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının 23/05/2013 Perşembe günü, saat 15:00'da Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara baş vurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).
2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.