Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 NAİM FIRAT DERNEK FİNANS DİREKTÖRÜ ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.04.2013 18:09:50

Adres	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi 10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon	212 - 4673800
Faks	212 - 4930082
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4673800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4930082
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	23.05.2013 14:00
Adresi	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi 10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4) Şirketin 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi, 6) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması, 7) Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması, tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması, 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikasının belirlenmesi, 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 12) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; ana sözleşmedeki "Kuruluş" başlıklı 1. maddenin, "Ünvan" başlıklı 2. maddenin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddenin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddenin, "Şirket'in Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddenin, "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 10. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Hesap Dönemi" başlıklı 13. maddenin, "Karın Dağıtımı" başlıklı 14. maddenin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15. maddenin, "İhtilafların Halli" başlıklı 16. maddenin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 17. maddenin, "Müdür Atanması" başlıklı 18. maddenin ve "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 19. maddenin tadilinin ve "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. maddenin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasının oylanmasına, 14) Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanması, 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 17) 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 18) Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23/05/2013 Perşembe günü saat 14:00'da, Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).
2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.