Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 30/04/2013
Karar No: 2013/08
Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.
1) Şirketimizin, 2012 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 9.479.246 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 11.205.857 TL olduğuna,
2) SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yapılmasına,
3) SPK hükümlerine göre hesaplanmış 9.479.246 TL net dönem karından T.T.K hükümlerine göre 560.293 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin düşülmesi ve yapılan 125 TL tutarındaki bağışın eklenmesi sonucunda hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan 8.919.078 TL üzerinden 3.600.000 TL temettünün ortaklara dağıtılması ve ilaveten 240.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususlarının Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına,
Bu doğrultuda brüt temettü tutarı olan 3.600.000 TL'nin (net 3.060.000) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt temettü oranı %15,00 net %12,75) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,1500 TL, 0,1275 TL net) pay sahiplerine ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine)
4) Yönetim Kurulumuzun, Şirketin Kar Dağıtım politikasını aşağıdaki şekilde Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
a) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.
b) Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20'sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmiştir.
c) Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
d) Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.
e) Kar Payı ödemelerinin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.
f) Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.