|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.11.2014 17:29:54 | |
| Adres | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Telefon | 212 - 4673800 |
| Faks | 212 - 4934727 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4673800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4934727 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 10.11.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 01.12.2014 09:00 |
| Adresi | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin işbu karara ekli haliyle tadil edilmesi, 4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 5. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 7. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |