|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.03.2015 17:41:03 | |
| Adres | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Telefon | 212 - 4673800 |
| Faks | 212 - 4934727 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4673800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4934727 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 24.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 22.04.2015 11:00 |
| Adresi | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Gündem |
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetlerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, 7) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8) Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması, 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16) Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |