|
|
| 1 | NAİM FIRAT DERNEK | FİNANS DİREKTÖRÜ | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.05.2016 13:50:05 | |
| Adres | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Telefon | 212 - 4673800 |
| Faks | 212 - 4934727 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4673800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4934727 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 04.05.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 25.05.2016 11:00 |
| Adresi | Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul |
| Gündem |
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3) 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 Yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, 7) Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamaların görüşülerek karara bağlanması, 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu konuda izlenen politika hakkında karar verilmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi, 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 16) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 17) Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |