|
|
| 1 | BESİM BÜLENT İYİTANIR | MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.04.2010 17:06:53 | |
| 2 | NURETTİN ACAR | MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.04.2010 17:03:46 | |
| Ortaklığın Adresi | : | DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO: 612 OSMANGAZİ / BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 224 2706700 - 0 224 2610510 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 224 2706700 - 0 224 2610510 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 Faaliyet Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 05.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
| Tarihi | : | 29.04.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ YALOVA YOLU CADDESİ NO: 612 OSMANGAZİ / BURSA |
|
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
29.04.2010 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan 2009 Faaliyet Yılına İlişkin 34 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait GÜNDEM 1. Açılış ve Divan Heyeti'nin seçilmesi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi, 3. 2009 Mali Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2009 Mali Yılına ait Kar-Zarar durumu hakkında karar alınması, 6. Yönetim Kurulu'nun TTK m.315 uyarınca, faaliyet yılı içinde istifa eden üyenin yerine yeni üye seçilmesine ilişkin, "Sn.Peter DELHEY'in istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin atanması" konulu, 15.01.2010 tarih ve 273 sayılı Kararı'nın Genel Kurulun tasvibine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması; 7. 2009 yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların 2009 Mali Yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 9. Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 10.Yeni dönemde görev alacak Murakıbın seçilmesi ve ücretinin belirlenmesi, 11.Bağımsız Dış Denetleme Kurumunun seçilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından, TTK. m.334 ve m.335 hükümlerinde sözü edilen kısıtlamaların kaldırılarak kendilerine yetki verilmesi, 13.Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|