Summary Info	2017 yılına ilişkin olağan genel kurul hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	23.05.2018
General Assembly Date	19.06.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	18.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Limak Eurasia Luxury Oteli Rüzgarlıbahçe Mah, Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

4 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,

6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Esas Sözleşmenin 7'inci, 10'ncu ve 18'nci maddelerine ilişkin tadillerin ortakların bilgi ve onayına sunulması,

11 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması oylamaya sunuldu kabul edildi.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu kabul edildi.

4 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu kabul edildi.

5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması oylamaya sunuldu kabul edildi.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oylamaya sunuldu kabul edildi.

8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi oylamaya sunuldu kabul edildi.

10- Esas Sözleşmenin 7'inci, 10'ncu ve 18'nci maddelerine ilişkin tadillerin ortakların bilgi ve onayına sunulması,oylamaya sunuldu kabul edildi.

11 - Dilek ve Temenniler.bilgi verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.09.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19/06/2018 tarihinde saat 14:00'te aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresin de bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.sekuro.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.