Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	14.05.2024
General Assembly Date	10.06.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.06.2024
Country	Turkey
City	AYDIN
District	SÖKE
Address	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke Aydın

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - Şirketimiz ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 7 Aralık 2023 tarihinde akdedilen Kredi Sözleşmesi tahtında Şirketimiz'in vermiş olduğu tüm teminatlar hakkında bilgi verilmesi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EK_1_Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	EK_2_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar;

14 Haziran 2024 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,

14 Haziran 2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.