Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 İbrahim Ahmet SAMANCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.01.2015 18:45:31

Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon	352 - 3212066
Faks	352 - 3212041
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 3212066
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 3212041
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	30.01.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	23.02.2015 11:00
Adresi	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi 4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki. 5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 6. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8. Bağımsız Denetim şirketi seçimi. 9. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi 10. 2015 yılında yapılacak Bağış sınırının belirlenmesi 11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış esas sözleşme değişiklilerinin Genel kurula arzı 13. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No: 17 Melikgazi / Kayseri adresinde ekte belirtilmiş olan gündemdeki konuları görüşmek ve kararlaştırmak üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahiplerinin Genel Kurula temsilcileri aracılığı ile katılabilmeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin http://www.temapol.com.tr/internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına;
• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Şirketimizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulunun 2014 yılı karına ilişkin önerisi toplantı tarihinden en az 21 (yirmi bir) gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin web sayfası olan http://www.temapol.com.tr/ internet adresinin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Şirketimizin yukarıda belirtilmiş olan adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.